*ST沈机:第九届董事会第六次会议决议公告2020-12-29
股票代码:000410 股票简称:*ST沈机 公告编号:2020-69
沈阳机床股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2020 年 12 月 25 日以电子邮
件方式发出。
2.本次董事会于 2020 年 12 月 28 日以现场结合视频方
式召开。
3.本次董事会应出席董事 7 人,实际出席 7 人。董事长
车欣嘉、董事董凌云现场参会,董事魏华亮、董事周建华、
独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明以视频
形式参会。
4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于终止出售子公司股权及相关债权的议
案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的 2020-70 公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.审议通过《关于取消 2020 年第六次临时股东大会的
议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的 2020-71 公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 28 日