证券代码：000410          证券简称：*ST沈机          公告编号：2020-71


                   沈阳机床股份有限公司

      关于取消2020年第六次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、取消股东大会的相关情况
     1.取消的股东大会类型和届次：2020 年第六次临时股东
大会；
     2.取消的股东大会的召开日期：2020 年 12 月 31 日；
     3.取消的股东大会的股权登记日：2020 年 12 月 22 日。
     二、股东大会召开背景
     沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 12 月 15 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了
《关于召开公司二○二○年第六次临时股东大会的议案》，
同意于 2020 年 12 月 31 日（星期四）下午 14：00 以现场和
网络投票方式召开公司 2020 年第六次临时股东大会，会议
拟审议《关于因本次资产出售形成关联担保的议案》，具体
内容详见 2020 年 12 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2020 年
度第六次临时股东大会的通知》等相关公告。

     三、取消原因
     对于本次股东大会拟审议的《关于因本次资产出售形成
关联担保的议案》，由于拟交易的两家下属全资子公司上海
优尼斯工业服务有限公司及沈阳机床（东莞）智能装备有限
公司的股权被冻结，故无法按原计划由公司关联方沈阳机床
（集团）有限责任公司受让上述股权，因此公司对上海优尼
斯工业服务有限公司及其下属子公司的担保事项不构成关
联担保，不需要经股东大会审议。经公司第九届董事会第六
次会议审议通过，决定取消原定于 2020 年 12 月 31 日召开
的 2020 年第六次临时股东大会。
    四、股东大会召集人的审议程序
    公司第九届董事会第六次会议于 2020 年 12 月 28 日以
现场结合视频方式召开，本次会议以同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于取消 2020 年第六次
临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2020 年 12 月 31
日召开的 2020 年第六次临时股东大会。
    五、所涉及议案的后续处理
     2020 年第六次临时股东大会原计划审议议案是由于资
产出售交易构成了关联担保，现资产出售交易终止，将不存
在此关联担保。如未来公司产生了关联担保事项，公司将按
照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
    本次取消股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的相关规定。
    公司董事会对此次取消 2020 年第六次临时股东大会给
广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公
司的支持与理解。
    特此公告。




                            沈阳机床股份有限公司
                                  董事会
                             2020 年 12 月 28 日