股票代码：000410           股票简称：*ST沈机          公告编号：2021-11



                       沈阳机床股份有限公司
             第九届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方
式发出。
     2.本次董事会于 2021 年 4 月 27 日以现场方式结合视频的
方式召开。
     3.本次董事会应出席董事 7 人，现场出席董事会 4 人，视
频参加董事会 3 人。董事长车欣嘉、董事董凌云、独立董事张
黎明、独立董事王英明现场参会；董事魏华亮、董事周建华、
独立董事钟田丽以视频形式参会。
     4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。公司监事、部分
高管列席了本次董事会。
     5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.《2020 年度董事会工作报告》

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    具体内容详见同日披露的《2020 年度董事会工作报告》，
本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2.《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3.《2020 年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日发布的 2020 年度报告全文及摘要
公告，本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4.《2020 年度财务决算报告》
    具体内容详见同日发布的《2020 年度财务决算报告》，本
议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5.《2020 年度利润分配预案》
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020
年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别
为-587,315.78 万元、-101,977.16 万元。鉴于报告期末合并
报表的累计未分配利润为负，2020 年度公司不进行利润分配，
亦不进行资本公积金转增股本。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6.《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

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    详细内容请参见公司同日发布的《2020 年度内部控制评价
报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    7.《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的
议案》
    详细内容请参见公司同日发布的《通用技术集团财务有限
责任公司风险评估报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    8.《关于会计政策变更的议案》
    详细内容请参见公司于同日发布的 2021-14 号公告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    9.《2020 年度计提资产减值准备和核销应收账款的议案》
    详细内容请参见公司于同日发布的 2021-15 号公告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    10.《2020 年度独立董事述职报告》
    详细内容请参见公司于同日发布的《2020 年度独立董事述
职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    11.《2021 年一季度报告》
    详细内容请参见公司于同日发布的 2021-16 号公告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    12.《关于公司申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他

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风险警示的议案》
   公司将按照规则向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示
并实施其他风险警示的申请。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
     13.《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
   年度股东大会召开时间待定，确定具体时间后公司将发布
召开通知公告。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   特此公告。




                        沈阳机床股份有限公司董事会
                             二〇二一年四月二十八日




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