股票代码：000410          股票简称：*ST 沈机         公告编号：2021-19



                沈阳机床股份有限公司
            第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 29 日以电子邮件
方式发出。
     2.本次董事会于 2021 年 5 月 7 日以现场结合视频方式
召开。
     3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。其中董
事车欣嘉、董事董凌云现场参会，独立董事钟田丽、独立董
事张黎明、独立董事王英明视频参会。
     4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.审议通过《关于补选张旭为第九届董事会非独立董事
的议案》
     经董事会提名委员会提名及任职资格审查，董事会一致
同意补选张旭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    张旭先生具备担任公司董事的资质和能力。未发现其有
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况。
    候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2.审议通过《关于补选杨宁为第九届董事会非独立董事
的议案》
    经董事会提名委员会提名及任职资格审查，董事会一致
同意补选杨宁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    杨宁女士具备担任公司董事的资质和能力。未发现其有
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况。
  候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    3.审议通过《关于补选袁知柱为第九届董事会独立董事
的议案》
    经董事会提名委员会提名，董事会一致同意补选袁知柱
先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
   被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。未发现
独立董事候选人有《公司法》《公司章程》及《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司
独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况。独立董事候选人需经深圳证
券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后，公司股
东大会方可进行表决。
   候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
   4.审议通过《关于授权管理层办理二〇二一年度金融机
构授信额度的议案》
   根据公司的战略发展目标和经营计划，公司预计 2021
年度综合授信需求总额为 40.4 亿元，除向公司控股股东中
国通用技术（集团）控股有限责任公司及其全资子公司通用
技术集团财务有限责任公司申请的 18 亿元借款及综合授信
外，公司外部金融机构融资授信总额不超过 22.4 亿元。特
提请董事会授权管理层在不超过授信总额 22.4 亿元的额度
内办理外部金融机构融资事宜及与各金融机构相关的各项
业务。在下一年度融资总额度的议案经过股东大会批准之前
的有效期内此额度可滚动使用,在此额度内公司融资项目不
再提交董事会及股东会审议。具体业务如下：
   留债贷款、租赁业务、银行贷款、日常结算、承兑汇票、
融资性保函、履约保函、贷款展期、外汇业务、信用证及银
行授信等业务。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
   该议案尚需经股东大会审议。
   5.审议通过《关于向通用技术集团及财务公司申请综合
授信额度暨关联交易的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
   具体内容详见同日发布的 2021-21 号公告，该议案尚需
经股东大会审议。
   6．审议通过《二○二一年度预计日常关联交易议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
   具体内容详见同日发布的 2021-22 号公告，该议案尚需
经股东大会审议。
   7.审议通过《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司董
事会议事规则>的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
   该议案尚需经股东大会审议。
   8.审议通过《关于制定<沈阳机床股份有限公司董事会
审计与风险委员会工作规则>的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
   9.审议通过《关于制定<沈阳机床股份有限公司董事会
提名委员会工作规则>的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
   10.审议通过《关于制定<沈阳机床股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
   11.审议通过《关于制定<沈阳机床股份有限公司董事会
战略与投资委员会工作规则>的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
   12.审议通过《关于制定<沈阳机床股份有限公司董事会
预算管理委员会工作规则>的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
   13.审议通过《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司
分、子公司管理制度>的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
   14.审议通过《关于制定<沈阳机床股份有限公司防范控
股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
   15.审议通过《关于制定<沈阳机床股份有限公司全面预
算管理办法>的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
   特此公告。


   附件：1.非独立董事候选人个人简历
         2.独立董事候选人个人简历




                         沈阳机床股份有限公司董事会
                               二○二一年五月七日
附件 1


         第九届董事会非独立董事候选人简历

    张旭先生：男，1967 出生，中共党员，大学学历，硕士
研究生学位，高级工程师职称。曾任中国技术进出口集团有
限公司董事、副总经理、总经理。现任中国通用技术（集团）
控股有限责任公司派驻二级公司专职董事。
    张旭先生在控股股东通用技术集团现任派驻二级公司
专职董事职务，与本公司存在关联关系。截至目前，其本人
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，
不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。
    杨宁女士：女，1970 年出生，硕士研究生学历。曾任中
国通用技术集团（控股）有限责任公司战略和发展总部投资
管理部经理、战略部副总经理，现任通用技术集团派驻二级
公司专职董事。
    杨宁女士在控股股东通用技术集团现任派驻二级公司
专职董事职务，与本公司存在关联关系。截至目前，其本人
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，
不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。
附件 2


         第九届董事会独立董事候选人简历

    袁知柱先生：男，1981 年出生，中共党员，博士研究生
学历，副教授职称。曾任东北大学工商管理学院会计系讲师。
现任东北大学工商管理学院会计系主任、副教授，并担任本
钢板材股份有限公司独立董事、沈阳远大智能工业集团股份
有限公司独立董事。
    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被
执行人”，不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司
法》等相关法律法规要求的任职条件。