股票代码：000410          股票简称：*ST沈机          公告编号：2021-20



                沈阳机床股份有限公司
            第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     1.沈阳机床股份有限公司第九届监事会第五次会议的
通知于 2021 年 4 月 29 日以电子邮件的方式传达至各位监事。
     2.本次监事会于 2021 年 5 月 7 日以现场结合视频的形
式召开。
     3.本次会议应到监事 4 人，实际出席监事 4 人。其中监
事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事李
克洪以视频形式参会。
     4.本次会议由监事李克洪先生主持。
     5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次监事会审议并通过了《关于补选沈阳机床股份有限
公司第九届监事会监事的议案》。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
     本议案需提交公司股东大会审议。
     特此公告。


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三、备查文件
《第九届监事会第五次会议决议》


附件：监事候选人由海燕先生个人简历




                 沈阳机床股份有限公司监事会
                    二○二一年五月七日




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附 件


         第九届监事候选人由海燕先生简历

    由海燕先生：男，1968 年 10 月出生，中共党员，研究
生学历，工学学士，高级政工师。曾任齐二机床董事长、党
委书记；哈量集团党委书记、董事长兼任哈量集团总经理。
现任通用技术集团派驻二级公司专职董事。
    由海燕先生在控股股东通用技术集团现任通用技术集
团派驻二级公司专职董事职务，与本公司存在关联关系；截
至目前，其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定
的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法
律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职条件。




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