股票代码：000410           股票简称：*ST 沈机      公告编号：2021-23



                沈阳机床股份有限公司
          关于召开 2020 年度股东大会的通知

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2020 年度股东大会。
     2、召集人：公司董事会。公司于 2021 年 4 月 27 日召
开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2020 年
度股东大会议案》。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的要求。
     4、召开时间：
     （1）现场会议召开时间 2021 年 5 月 28 日（星期五）
下午 14:00
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 28 日 9：15
至 2021 年 5 月 28 日 15：00 期间的任意时间。
     5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 20 日
    7、出席对象：
    (1)截止股权登记日 2020 年 5 月 20 日收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
    (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
    (3)本公司聘请的见证律师
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼
V1-02 会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲
1 号。
    二、会议审议事项
    1.审议《二○二○年度董事会工作报告》
    2.审议《二○二○年度监事会工作报告》
    3.审议《二○二○年度报告及摘要》
    4.审议《二○二○年度财务决算报告》
    5.审议《二○二○年度利润分配预案》
    6.审议《关于补选张旭为第九届董事会非独立董事的
议案》
    7.审议《关于补选杨宁为第九届董事会非独立董事的
议案》
    8.审议《关于补选袁知柱为第九届董事会独立董事的
议案》
    9.审议《关于补选由海燕为第九届监事会监事的议案》
    10.审议《关于授权管理层办理二〇二一年度金融机构
授信额度的议案》
    11.审议《关于向通用技术集团及财务公司申请综合授
信额度暨关联交易的议案》
    12.审议《二○二一年度预计日常关联交易议案》
    13.审议《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司董事
会议事规则>的议案》
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案内容详见 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 8
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登
的公司第九届董事会第九次、第十次会议决议公告，第九
届监事会第四次、第五次会议决议公告。议案 11、12 属于
关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限
责任公司须回避表决。
    三、提案编码
                                                              备注
  提案编码             提案名称                         该列打勾的栏
                                                          目可以投票
    100      总议案：本次股东大会所有议案                       √
   1.00      议案 1：二○二○年度董事会工作报告                 √
   2.00      议案 2：二○二○年度监事会工作报告                 √
   3.00      议案 3：二○二○年度报告及摘要                     √
   4.00      议案 4:二○二○年度财务决算报告                    √
   5.00      议案 5：二○二○年度利润分配预案                   √
   6.00      议案 6：关于补选张旭为第九届董事会非独立           √
             董事的议案
   7.00    议案 7: 关于补选杨宁为第九届董事会非独     √
           立董事的议案
   8.00    议案 8：关于补选袁知柱为第九届董事会独立   √
           董事的议案
   9.00    议案 9：关于补选由海燕为第九届监事会监事   √
           的议案
  10.00    议案 10：关于授权管理层办理二〇二一年度    √
           金融机构授信额度的议案
  11.00    议案 11：关于向通用技术集团及财务公司申    √
           请综合授信额度暨关联交易的议案
  12.00    议案 12：二○二一年度预计日常关联交易议    √
           案
  13.00    议案 13：关于重新制定《沈阳机床股份有限    √
           公司董事会议事规则》的议案

    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出
席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身
份证、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人
出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记
手续。
    （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭
证进行登记。
    （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理
人出席。
    （4）异地股东可以信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2021 年 5 月 21 日、24 日至 27 日
    3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1
号公司董事会办公室。
    4、会议联系方式及其他
  （1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1
号
     (2) 邮编：110142
     (3) 电话：(024)25190865
     (4) 传真：(024)25190877
     (5) 联系人：林晓琳、石苗苗
     (6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
     五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
     在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程
详见附件。
     六、备查文件
     公司第九届董事会第九、十次会议决议，第九届监事
会第四次、五次会议决议。


     附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书




                           沈阳机床股份有限公司
                                    董 事 会
                               二〇二一年五月七日
附 件


           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，
投票简称：“沈机投票。”
    2.填报表决意见或选举票数
    本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外
的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 5 月 28 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 5 月 28
日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 28 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年
4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
                       授 权 委 托 书
    兹委托           先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机
床股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
                                                  备注     同 反 弃
                                                           意 对 权
 提 案                                          该列打勾
                      提案名称
 编码                                           的栏目可
                                                  以投票
   100   总议案：本次股东大会所有议案               √
  1.00   议案 1：二○二○年度董事会工作报告         √
  2.00   议案 2：二○二○年度监事会工作报告         √
  3.00   议案 3：二○二○年度报告及摘要             √
  4.00   议案 4:二○二○年度财务决算报告            √
  5.00   议案 5：二○二○年度利润分配预案           √
  6.00   议案 6：关于补选张旭为第九届董事会非       √
         独立董事的议案
  7.00   议案 7: 关于补选杨宁为第九届董事会        √
         非独立董事的议案
  8.00   议案 8：关于补选袁知柱为第九届董事会      √
         独立董事的议案
  9.00   议案 9：关于补选由海燕为第九届监事会      √
         监事的议案
 10.00   议案 10：关于授权管理层办理二〇二一       √
         年度金融机构授信额度的议案
 11.00   议案 11：关于向通用技术集团及财务公       √
         司申请综合授信额度暨关联交易的议案
 12.00   议案 12：二○二一年度预计日常关联交       √
         易议案
 13.00   议案 13：关于重新制定《沈阳机床股份       √
         有限公司董事会议事规则》的议案


委 托 人 姓 名：                   委托人身份证号：

委托人股东账户：                   委托人持股数：

委托人签名（盖章）：               受托人姓名：

受托人身份证号：                   受托人签名：
    如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束之日止。

                               委托日期：   年   月   日