股票代码：000410          股票简称：*ST 沈机         公告编号：2021-34

                 沈阳机床股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于 2021 年 6 月 11 日以电子邮件
方式发出。
     2.本次董事会于 2021 年 6 月 15 日以现场结合视频方式
召开。
     3.本次董事会应出席董事 6 人，实际出席 6 人。其中董
事董凌云现场参会，董事张旭、董事杨宁、独立董事张黎明、
独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
     4.本次董事会由董事董凌云先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.审议通过《关于补选安丰收为第九届董事会非独立董
事的议案》
     经董事会提名委员会提名及任职资格审查，董事会一致
同意补选安丰收先生为公司第九届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届
满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
   安丰收先生具备担任公司董事的资质和能力。未发现其
有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况。
   候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。
   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
   2.审议通过《关于召开 2021 年度第 1 次临时股东大会
的议案》
   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
   特此公告。


   附件：非独立董事候选人个人简历




                         沈阳机床股份有限公司董事会
                             二○二一年六月十五日
附件


       第九届董事会非独立董事候选人简历

    安丰收：男，1966 年出生，中共党员，管理学硕士，高
级会计师职称。曾任中国仪器进出口(集团)公司总经理、党
委副书记，中国通用技术（集团）控股有限责任公司风险管
控和信息管理总部总经理，中国海外经济合作总公司调研经
理，沈阳机床（集团）有限责任公司副总经理、总会计师。
现任沈阳机床（集团）有限责任公司副总经理。
   安丰收先生在控股股东通用技术集团子公司沈阳机床
（集团）有限责任公司任副总经理职务，与本公司存在关联
关系。截至目前，其本人未持有公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘
录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的
情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。