股票代码：000410          股票简称：ST 沈机          公告编号：2021-41



                沈阳机床股份有限公司
          第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件
方式发出。
     2.本次董事会于 2021 年 7 月 2 日以现场结合视频方式
召开。
     3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董
事安丰收、董事董凌云现场参会，董事张旭、董事杨宁、独
立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
     4.本次董事会由董事董凌云先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
     选举安丰收先生为公司第九届董事会董事长。任期与第
九届董事会任期相同。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
     特此公告。
                                 沈阳机床股份有限公司董事会
                                       二○二一年七月二日