股票代码：000410           股票简称：ST 沈机      公告编号：2021-44



             沈阳机床股份有限公司
  关于召开 2021 年度第 2 次临时股东大会的通知


    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     1.股东大会届次：2021 年度第 2 次临时股东大会。
     2.召集人：公司董事会。公司于 2021 年 7 月 9 日召开
第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2021 年
度第 2 次临时股东大会议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的要求。
     4.召开时间：
     （1）现场会议召开时间 2021 年 7 月 26 日（星期一）
14:00
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 26 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 26 日 9:15
至 2021 年 7 月 26 日 15：00 期间的任意时间。
     5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021 年 7 月 19 日
    7.出席对象：
    (1)截止股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
    (3)本公司聘请的见证律师
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼
B-822 会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲
1 号。
    二、会议审议事项
    1.审议《关于补选吴春宇为第九届董事会非独立董事
的议案》
    上述议案内容详见 2021 年 7 月 10 日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第九届董事会
第十四次会议决议公告。
    三、提案编码
                                                              备注
  提案编码             提案名称                         该列打勾的栏
                                                          目可以投票
   100       总议案：本次股东大会所有议案                       √

             议案 1：《关于补选吴春宇为第九届董事会非
   1.00                                                      √
             独立董事的议案》


      四、会议登记方法
      1.登记方式：
      （1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出
席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身
份证、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人
出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记
手续。
      （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭
证进行登记。
      （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理
人出席。
      （4）异地股东可以信函或传真方式登记。
      2.登记时间：2021 年 7 月 20 日——2021 年 7 月 23 日
      3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
公司董事会办公室。
      4.会议联系方式及其他
     （1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1
号
      (2) 邮编：110142
      (3) 电话：(024)25190865
      (4) 传真：(024)25190877
      (5) 联系人：林晓琳、石苗苗
      (6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
      五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程
详见附件。
    六、备查文件
    公司第九届董事会第十四次会议决议。


    附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书




                          沈阳机床股份有限公司
                                 董 事 会
                           二〇二一年七月九日
附 件


          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，
投票简称：“沈机投票。”
    2.填报表决意见或选举票数
    本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外
的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 7 月 26 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 7 月 26
日上午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 26 日 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年
4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
                        授 权 委 托 书
    兹委托             先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机
床股份有限公司 2021 年度第 2 次临时股东大会，并代为行使表决
权。

       委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
                                                  备注      同 反 弃
                                                            意 对 权
  提 案                                          该列打勾
                       提案名称
  编码                                           的栏目可
                                                   以投票
   100    总议案：本次股东大会所有议案               √

          议案 1：《关于补选吴春宇为第九届董事
  1.00                                              √
          会非独立董事的议案》



委 托 人 姓 名：                    委托人身份证号：

委托人股东账户：                    委托人持股数：

委托人签名（盖章）：                受托人姓名：

受托人身份证号：                    受托人签名：

    如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束之日止。




                                   委托日期：       年      月 日