股票代码：000410          股票简称：ST 沈机          公告编号：2021-47



                沈阳机床股份有限公司
          第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于 2021 年 7 月 21 日以电子邮件
方式发出。
     2.本次董事会于 2021 年 7 月 26 日以现场结合视频方式
召开。
     3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董
事长安丰收、董事吴春宇现场参会，董事张旭、董事杨宁、
独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参
会。
     4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委
员的议案》
     调整后公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：
     （一）战略与投资委员会
     主任委员：安丰收
   委    员：吴春宇 张旭 杨宁
   （二）审计与风险委员会
   主任委员：袁知柱
   委    员：王英明 吴春宇
   （三）提名委员会
   主任委员：王英明
   委    员：张黎明 安丰收
   （四）薪酬与考核委员会
   主任委员：张黎明
   委    员：袁知柱 安丰收
   （五）预算管理委员会
   主任委员：吴春宇
   委    员：张旭 杨宁
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   2.审议通过《关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关
联交易议案》
   表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
   关联董事安丰收先生、张旭先生、杨宁女士回避表决。
   详见同日发布的 2021-48 公告。
   特此公告。


                          沈阳机床股份有限公司董事会
                            二○二一年七月二十六日