证券代码：000410         证券简称：ST沈机        公告编号：2021-46



                   沈阳机床股份有限公司
       二〇二一年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1.召开时间：现场会议召开时间为：2021 年 7 月 26 日（星

期一）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2021 年 7 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为 2021 年 7 月 26 日 9:15 至 2021 年 7 月 26 日 15:00 期间

的任意时间。

     2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室

     3.召开方式：现场投票及网络投票

     4.召集人：公司董事会

     5.主持人：董事长安丰收

     6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

     （二）会议出席情况
    沈阳机床股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会的

股东及股东授权委托代表共 15 名，代表股份 549,459,602 股，

占公司总股本的 32.63%。其中通过网络投票参与的股东共 14 名，

占上市公司总股份的 2.6375％。公司部分董事、监事及高级管

理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议

人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

会议合法有效。

    二、提案审议和表决情况

    （一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

    （二）会议审议议案情况

    1.审议《关于补选吴春宇为第九届董事会非独立董事的议

案》

    表决结果：同意 549,142,802 股，反对 281,500 股，弃权

35,300 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.94%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

东）投票情况：同意 44,100,458 股，反对 281,500 股，弃权 35,300

股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.29%。

    三、律师出具的法律意见

    此次股东大会由北京大成（沈阳）律师事务所指派李波、金

兆成律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召

开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师

事务所关于沈阳机床股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

的法律意见书》。

    上述议案内容详见 2021 年 7 月 10 日公司在《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司 9 届 14 次董事会会

议决议公告和公司同日发布的相关公告。

    四、备查文件

    《法律意见书》

    特此公告。




                                    沈阳机床股份有限公司

                                            董事会

                                  二〇二一年七月二十六日