股票代码：000410          股票简称：*ST 沈机         公告编号：2022-51



               沈阳机床股份有限公司
         第九届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于2022年5月31日以电子邮件方
式发出。
     2.本次董事会于2022年6月7日以现场结合视频方式召
开。
     3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事
长安丰收、董事吴春宇现场参会，董事张旭、董事胡慧冬、
独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参
会。
     4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.《关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关联交易议
案》
     本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、胡慧冬
回避表决。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.《关于 2021 年度干部考核有关事宜的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。




                   沈阳机床股份有限公司董事会
                           2022年6月7日