证券代码：000410           证券简称：*ST沈机          公告编号：2022-85



                沈阳机床股份有限公司
        二〇二二年第五次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
      一、会议召开和出席情况
      （一）会议召开情况
      1.召开时间：现场会议召开时间为：2022 年 12 月 30 日
（星期五）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15 至 2022 年
12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
      2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室
      3.召开方式：现场投票及网络投票
      4.召集人：公司董事会
      5.主持人：董事长安丰收
      6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定
      （二）会议出席情况
      沈阳机床股份有限公司二〇二二年第五次临时股东大
会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 24 名 ， 代 表 股 份
931,387,461 股，占公司总股本的 45.11%。其中通过网络投
票参与的股东共 23 名，占上市公司总股份的 2.2102％。公
司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大
会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    二、提案审议和表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方
式。
    （二）会议审议议案情况
    1.《关于拟变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 931,179,761 股，反对 158,500 股，弃
权 49,200 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.98%。
    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）投票情况：同意 45,426,758 股，反对 158,500 股，
弃权 49,200 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.54%。
    三、律师出具的法律意见
    此次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派
赵程涛、冯宁律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大
会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了
《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限
公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
    上述议案内容详见 2022 年 12 月 15 日公司在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司 9 届 34
次董事会和公司同日发布的相关公告。
    四、备查文件
   《法律意见书》
   特此公告。



                              沈阳机床股份有限公司
                                     董事会
                            二〇二二年十二月三十日