股票代码：000410           股票简称：*ST 沈机       公告编号：2023-05

               沈阳机床股份有限公司
         第九届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件
方式发出。
     2.本次董事会于 2023 年 3 月 2 日以现场结合视频方式
召开。
     3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董
事长安丰收、董事吴春宇、董事付月朋现场参会，独立董事
袁知柱、独立董事哈刚、独立董事王英明视频参会，董事张
旭授权董事付月朋代为出席并表决。
     4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.审议通过《关于公司及子公司拟出售部分资产的议
案》
     具体内容详见公司同日发布的公告。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
     2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作计划的议
案》
    同意公司根据《深交所股票上市规则》《公司章程》和
《董事会议事规则》的相关规定，结合公司定期报告及其他
重大事项的审议披露时点，制定《公司 2023 年董事会会议
计划》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    3.《关于公司董事会专门委员会 2022 年度工作总结及
2023 年度召开计划的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                            沈阳机床股份有限公司董事会
                                  2023 年 3 月 2 日