股票代码：000410           股票简称：*ST 沈机         公告编号：2023-21


       关于与通用技术集团沈阳机床有限责任公司
           土地、房屋租赁的日常关联交易公告
      本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1.关联交易的基本情况
    公司拟与通用技术集团沈阳机床有限责任公司签署三年期租
赁合同，租赁期限为2023-2025年度。在租赁期限内，房屋、成
品存放地及车位租赁单价不变，具体租赁金额根据每年度实际使
用面积计算。
    2023年度，根据公司生产经营实际需要，公司向通用技术集
团沈阳机床有限责任公司租赁房屋、成品存放地及车位，需支付
租赁金额约为1,547.08万元（含税）。
    为提高公司房产使用率，根据通用技术集团沈阳机床有限责
任公司生产经营实际需要，公司将细河园区生产基地部分房屋出
租给通用技术集团沈阳机床有限责任公司，2023年度收取租赁金
额约为837.70万元（含税）。
    2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用技术
集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司子公司，因此，本次交易构成关联交易。
    3.董事会审议情况：公司第九届董事会第三十六次会议于
2023年4月27日召开，会议审议并通过了公司《关于与通用技术
沈阳机床有限责任公司土地、房屋租赁的日常关联交易议案》。
表决时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生进行了回避。
非关联董事一致通过该关联交易议案，独立董事已对本次关联交
                                    1
易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。
   4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
   5.本次关联交易需经股东大会审议。
    二、关联关系介绍
   关联人名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司
   注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
   法定代表人：安丰收
   注册资本：人民币276,293.1116万元
   经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产
开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测
服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，
金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，
金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削
机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机
及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，
智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管
理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服
务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部
件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，
黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源
加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，
                            2
喷涂加工，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件
及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
       主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持
股60.1478%。
       关联关系：通用技术集团沈阳机床有限责任公司为本公司控
股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，根据
《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规
的规定，公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司的交易构成
关联交易。
                                    2022年度主要财务情况
                                                                          单位：万元
               关联人                   总资产        净资产        营业收入          净利润
 通用技术集团沈阳机床有限责任公司         680,302       189,304          173,881          1,705

       三、关联租赁情况介绍
       2023-2025年度房产租赁单价标准（含税，税率9%）：房屋
建筑物0.28元/㎡/天，成品存放地0.13元/㎡/天，办公楼地下停
车位2,310元/位/年。2023年，公司需向通用技术集团沈阳机床
有限责任公司支付房产租赁费用约为1,547.08万元（含税）。
2023年度拟收取通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁金额约
为837.70万元（含税）。2024及2025年度根据实际使用面积，支
付及收取租金。
       1.公司作为承租方，2023年度租赁通用技术集团沈阳机床有
限责任公司房屋、土地情况
                               年度租赁费用明细表
                  房屋建筑                成品存放地                地下停车位
                                                                                           合计
年度         面积         租赁费        面积         租赁费       数量       租赁费
                                                                                         （万元）
           （万㎡）     （万元）      （万㎡）      （万元）      (个)     （万元）

                                               3
2023年度   14.21      1,452.36       1.82              86.41     36       8.31      1,547.08


     2.公司作为出租方，2023年度向通用技术集团沈阳机床有限
责任公司出租房屋建筑情况
                           年度租赁收入明细表
                    房屋建筑                           成品存放地
                                                                                   合计
  年度       面积          租赁费               面积           租赁费
                                                                                 （万元）
           （万㎡）       （万元）          （万㎡）           （万元）

2023年度     7.95          812.79               0.53            24.91             837.70


      四、关联交易定价政策及依据
      公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司所涉及的交易价
格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联方没有因其身份而
不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对
非关联股东是公平合理的。
      五、关联交易目的及对上市公司的影响
      公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁土地及房屋
为各公司生产经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下，
公司将会持续与关联方进行公平合作。
      上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影
响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独
立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
      六、2023年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交
易的总金额
     截至2023年3月末，公司与通用技术集团沈阳机床有限责任
公司发生关联采购3,529.48万元，关联销售2,234.70万元。
      七、独立董事及保荐机构意见
     1.独立董事意见
     事前认可意见：我们会前对该议案进行了审查，认为土地及
房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。此项交易没有损
害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，我们同意将本议案提
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交公司董事会审议。
   独立意见：土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要
条件。此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益；
公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同
意公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司土地、房产的租赁
事项。
   2.保荐机构核查意见
   沈机股份与通用技术集团沈阳机床有限责任公司土地、房屋
租赁的日常关联交易事项已经公司第九届董事会第三十六次会议、
第九届监事会第十八次会议审议通过，关联董事、关联监事已回
避表决，独立董事进行了事前认可并已发表了明确的同意意见，
上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司履行了必要
的内部审核程序，有利于满足公司的日常经营需求，未损害上市
公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利
影响。
   综上，保荐机构中信证券股份有限公司对发行人本次与通用
技术集团沈阳机床有限责任公司土地、房屋租赁的日常关联交易
事项无异议。
   八、备查文件
   1.公司第九届董事会第三十六次会议决议；
   2.公司第九届监事会第十八次会议决议；
   3.独立董事意见；
   4.保荐机构核查意见。


                          沈阳机床股份有限公司董事会

                                   2023年4月27日
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