股票代码：000410          股票简称：*ST沈机          公告编号：2023-24



                沈阳机床股份有限公司
          第九届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     1.沈阳机床股份有限公司第九届监事会第十八次会议
的通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件的方式传达至各位监
事。
     2.本次监事会于 2023 年 4 月 27 日以现场形式召开。
     3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。
     4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。
     5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.《2022 年度监事会工作报告》
     具体内容详见公司同日披露的《2022 年度监事会工作报
告》，本议案需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     2.《2022 年度报告及摘要》
     公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证
监会、深圳证券交易所的有关规定，审议了公司《2022 年度
报告及摘要》，并提出如下审核意见。

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    监事会认为，董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司
2022 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3.《2022 年度决算报告及 2023 年预算报告》
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年度决算报告及
2023 年预算报告》。本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4.《2022 年度利润分配预案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至
2022 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配利
润分别为-67.11 亿元、-38.94 亿元。根据《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》《股票上市规则》《主板
规范运作指引》及公司章程等相关规定，确认公司 2022 年
度可供分配利润为-67.11 亿元。鉴于报告期末合并报表的累
计未分配利润为负，公司 2022 年度不实施利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5.《2022 年度内部控制自我评价报告》
    公司已遵循中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及
内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖
公司经营管理各环节的内部控制制度，并得到有效执行。同


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时，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有效。
综上，公司的内部控制从制度、执行、监督环节发挥了较好
的风险防范作用，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，
保护了公司资产的安全和完整。报告期内，公司内部控制情
况符合《上市公司内部控制指引》的有关要求。
    监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、
客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    详细内容请参见公司同日发布的《2022 年度内部控制自
我评价报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6.《关于向通用技术集团、财务公司及环球租赁申请综
合授信额度暨关联交易的议案》
    监事会认为，公司拟向中国通用技术（集团）控股有限
责任公司申请借款额度 2 亿元、向通用技术集团财务有限责
任公司申请综合授信额度 22.5 亿元、向中国环球租赁有限
公司申请融资租赁授信额度 0.51 亿元，有利于满足公司生
产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。不会对公
司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的
情形。监事会同意该项议案。本议案需提交公司股东大会审
议。
    本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、王亚良回避
表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    7.《2022 年度计提减值准备和核销应收账款的议案》


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   监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项，真实反
映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司
的实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次
计提资产减值准备；公司本次应收账款的核销符合《企业会
计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允的反映公
司的资产状况，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计
信息。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
   8.《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
   监事会对董事会编制的《公司募集资金 2022 年度存放
与使用情况的专项报告》行了认真审阅。监事会认为，2022
年度，公司在募集资金的使用管理上，按照《公司募集资金
使用管理办法》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金
投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。该
专项报告真实、准确、完整地披露了公司 2022 年度募集资
金的存放及实际使用情况。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
   9.《关于会计政策变更的议案》
   监事会认为，公司本次会计政策变更是公司根据财政部
发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司净资产、
净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、
法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公
司及股东利益的情形。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    10.《2023 年度预计日常关联交易的议案》
    监事会认为，公司 2023 年度日常关联交易预计符合相
关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常
生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，不存在
损害中小股东利益的行为。监事会同意公司 2023 年度的日
常经营性关联交易计划。本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、王亚良回避
表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    11.《关于与通用技术集团沈阳机床有限责任公司土地
房屋租赁的日常关联交易议案》
    监事会认为，公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公
司租赁土地及房屋为两公司生产经营所需基本场所与必要
条件，关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利
影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公
司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
    具体内容详见公司同日披露的《关于与通用技术集团沈
阳机床有限责任公司土地房屋租赁的日常关联交易议案》，
本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、王亚良回避
表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    12.《2023 年一季度报告》
    公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证
监会、深圳证券交易所的有关规定，审议了公司《2023 年一


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季度报告》，并提出如下审核意见。
   监事会认为，董事会编制沈阳机床股份有限公司 2023
年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
   特此公告。




                      沈阳机床股份有限公司监事会
                              2023 年 4 月 27 日




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