证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2009—33

    山东东阿阿胶股份有限公司

    关于召开2009 年第二次临时股东大会的会议通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2009年8月24日（星期一）上午9时

    2、召开地点：公司会议室

    3、召集人：山东东阿阿胶股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票方式

    5、出席对象：（1）截止2009年8月19日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在

    册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和

    参加表决，代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1、审议修改《公司章程》的议案；

    本议案的主要内容为：因公司发行认股权证，在认股权证行权之后，公司的

    股本总数由行权前的523,763,614 股，变为行权后的654,021,537 股，拟对《公

    司章程》的有关条款做出如下修改：

    1、公司章程的第6 条 “公司注册资本为523,763,614 元。”

    修改为：“公司注册资本为654,021,537 元。”

    2、公司章程的第19 条 “公司目前的股本结构为：股本总额为523,763,614

    股，全部为普通股。”

    修改为：“公司目前的股本结构为：股本总额为654,021,537 股，全部为普通股。”

    2、审议《关于因权证行权调整2008 年度利润分配方案》的议案。

    本议案的主要内容为：因公司2008 年度利润分配方案未在权证行权前进行

    实施，权证行权价格也未做出调整.在认股权证行权之后，由于公司的总股本由行权前的523,763,614 股，变为行权后的654,021,537 股。2008 年度利润分配

    方案将做以下调整：

    由原方案：“以公司2008 年总股本523,763,614 股为基数，每10 股送2 元

    （含税）。”调整为：“以公司权证行权后的总股本654,021,537 股为基数，每10

    股送1.6 元（含税）。”

    如调整后的2008 年度利润分配方案获得公司2009 年第二次临时股东大会批

    准通过，则2008 年度股东大会批准的原利润分配方案将终止实施。

    三、登记办法

    1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明

    复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身

    份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办

    公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真

    到达日应不迟于2009年8月23日下午5时）；

    2、登记时间：（1）2009年8月23日上午8时至下午5时；（2）8月24日上午8时至上

    午9时开会前；

    3、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号，东阿阿胶企业文化中心办公楼董事会

    秘书办公室。

    四、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系电话：0635-3264069

    传真：0635-3260786

    联系人：王鹏

    邮编：252201

    2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿胶股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并授权其行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报及复印件均有效。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    董 事 会

    二OO九年八月四日