证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2009-32

    山东东阿阿胶股份有限公司

    第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议于2009 年7

    月31 日以邮件的方式通知董事。会议于2009 年8 月3 日以通讯的方式进行召开，

    会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司

    章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

    一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了修改《公司章程》

    的议案。

    本议案的主要内容为：因公司发行认股权证，在认股权证行权之后，公司的

    股本总数由行权前的523,763,614 股，变为行权后的654,021,537 股，拟对《公

    司章程》的有关条款做出如下修改：

    1、公司章程的第6 条 “公司注册资本为523,763,614 元。”

    修改为：“公司注册资本为654,021,537 元。”

    2、公司章程的第19 条 “公司目前的股本结构为：股本总额为523,763,614

    股，全部为普通股。”

    修改为：“公司目前的股本结构为：股本总额为654,021,537 股，全部为普

    通股。”

    二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于因权证行权

    调整2008 年度利润分配方案》的议案；

    本议案的主要内容为：因公司2008 年度利润分配方案未在权证行权前进行

    实施，权证行权价格也未做出调整.在认股权证行权之后，由于公司的总股本由

    行权前的523,763,614 股，变为行权后的654,021,537 股。2008 年度利润分配

    方案将做以下调整：

    由原方案：“以公司2008 年总股本523,763,614 股为基数，每10 股送2 元（含税）。”调整为：“以公司权证行权后的总股本654,021,537 股为基数，每10

    股送1.6 元（含税）。”

    如调整后的2008 年度利润分配方案获得公司2009 年第二次临时股东大会批

    准通过，则2008 年度股东大会批准的原利润分配方案将终止实施。

    三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定召开2009

    年第二次临时股东大会时间》的议案。

    公司于2009 年8 月24 日（星期一）上午9 时召开2009 年第二次临时股东

    大会，并由董事会秘书负责会议的筹备组织工作。

    以上议案一、二提交2009 年第二次临时股东大会进行审议。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    董 事 会

    二OO 九年八月四日