证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2009-42

    山东东阿阿胶股份有限公司

    关于对闲置自有资金实施委托贷款独立董事意见公告

    山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次

    （临时）会议于2009 年10 月23 日以通讯的方式召开，作为公司的独立董事，

    我们参加了本次会议并对议案进行表决。根据《关于上市公司建立独立董事制度

    的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 修订）》（以下简称《上市

    规则》）和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就公司《关于对闲

    置自有资金实施委托贷款的议案》发表如下独立意见：

    1、本次交易系货币委托贷款，不涉及对资产的审计和评估，符合《公司法》、

    《证券法》、《上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

    2、本次委托贷款由公司与银行签订委托贷款协议，贷款的本金及收益的违

    约责任由担保银行承担，可以确保资金的安全性，保障全体股东的利益。

    3、本次交易构成关联交易，表决程序合法，关联董事乔世波、石庆瑞、方

    明、王立志回避了表决。本次交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有

    利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    4、本次交易将有利于最大限度地发挥资金效益，提升公司业绩，改善财务

    状况，有利于公司持续健康发展，符合公司和公司全体股东利益。

    独立董事：吴世农 、汪 海 、刘洪渭

    二○○九年十月二十三日