证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2009-46

    山东东阿阿胶股份有限公司

    第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2009 年10 月26

    日以邮件的方式通知董事。会议于2009 年10 月28 日以通讯的方式召开，会议

    应参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

    一、会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消利用闲

    置自有资金实施委托贷款的议案》；本议案为关联交易，关联董事乔世波先生、

    石庆瑞先生、方明先生、王立志先生回避了表决，

    二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消召开2009

    年第三次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    董事会

    二○○九年十月二十九日