证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2009-45

    山东东阿阿胶股份有限公司

    关于取消召开2009年第三次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2009年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

    及巨潮资讯刊登了《关于公司召开2009年度第三次临时股东大会的通知》，原定

    于2009年11月20日召开2009年第三次临时股东大会，会议将审议《关于对闲置自

    有资金实施委托贷款的议案》。

    由于公司与银行对委托贷款协议内容未能达成一致意见，《关于对闲置自有

    资金实施委托贷款的议案》不再提交股东大会审议，故取消本次临时股东大会。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    董事会

    二○○九年十月二十九日