山东东阿阿胶股份有限公司

    外部信息报送及使用人管理制度

    第一条 为加强山东东阿阿胶股份有限公司（下称“公司”）定期报告及重

    大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》、

    《证券法》、《公司章程》、《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本

    办法。

    第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要

    求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

    第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告

    编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不

    得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包

    括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

    第四条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提

    供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部

    信息使用人提供的信息内容。

    第五条 公司不得在没有合理依据的情况下向外部使用人报送未公开财务

    信息。公司向大股东定期报送非公开财务信息时，应严格控制未公开信息知情人

    范围，并根据本制度管理相关内幕信息及其知情人。

    第六条 公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的，具体登记制度依照

    公司《内幕信息知情人管理制度》的规定执行，并应及时向山东证监局报送有关

    信息的知情人员名单及相关情况。

    第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单

    位相关人员履行保密义务。

    第八条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开的重

    大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司

    证券。

    第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向监管机构报告并进行相应的处理。

    第十条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信

    息，除非与公司同时披露该信息。

    第十一条 外部单位或个人本人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规

    定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔

    偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券

    的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关

    处理。

    第十二条 本制度未尽事宜，依照有关规章制度或另行补充文件办理。

    第十三条 本制度解释权属于公司董事会。

    第十四条 本制度自董事会审议通过之日起生效。

    2010年03月19日