证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 编号：2010-11

    山东东阿阿胶股份有限公司

    第六届监事会第八次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    山东东阿阿胶股份有限公司第六届监事会第八次会议于2010 年4 月9 日以

    邮件的方式通知监事。会议于2010 年4 月21 日在济南喜来登酒店会议室召开，

    会议应到监事5 人，实到监事5 人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定。本次监事会审议通过了以下议案：

    一、会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度报

    告及摘要》；

    二、会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度监

    事会工作报告》；

    三、会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度财

    务决算报告》；

    四、会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度利

    润分配预案》；以2009 年末总股本654,021,537 股为基数，向全体股东每10 股派

    发现金3.5 元（含税）。

    五、会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司内部控制自

    我评价报告》。

    以上议案一、二、三、四需提交最近股东大会审议。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    监 事 会

    2010 年4 月21 日