证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2010-14

    山东东阿阿胶股份有限公司

    第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议于2010 年

    4 月23 日以邮件的方式通知董事。会议于2010 年4 月27 日以通讯的方式召开，

    会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

    一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年第一季度

    报告》；

    二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于购买人民币

    理财产品的议案》。利用自有资金人民币4 亿元购买中国农业银行股份有限公司

    聊城分行的“本利丰”人民币信托理财产品，预期收益4%，投资期限为1 年。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    董 事 会

    2010 年4 月27 日