山东东阿阿胶股份有限公司

    独立董事关于提名董事候选人的独立董事意见

    山东东阿阿胶股份有限公司董事长、董事乔世波先生，由于负责

    的工作内容变动原因，辞去公司董事长、董事职务，公司控股股东华

    润东阿阿胶有限公司提名李福祚先生为公司董事候选人。根据中国证

    监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

    交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关

    规定，我们作为公司的独立董事，对提名李福祚先生为董事候选人发

    表以下独立董事意见：

    1、经审查李福祚先生的个人履历等相关资料，并了解其相关情

    况，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，亦未发

    现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现

    象，我们认为李福祚先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任

    职资格。

    2、提名李福祚先生为董事候选人的程序符合《公司法》和《公

    司章程》的有关规定。

    3、同意将李福祚先生作为公司第六届董事会董事候选人提交公

    司2009年度股东大会审议。

    独立董事：吴世农 汪海 刘洪渭2010年5月14日