证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2010-20
山东东阿阿胶股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：2010 年5 月28 日上午9：00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、主持人：秦玉峰先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的
规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人46 名，代表股份数296,917,198 股，占公
司总股本的45.3987%。
四、提案审议和表决情况
（一）、审议通过了《公司2009 年度报告及摘要》
同意296,916,498 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700 股, 占
出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0 股。
（二）、审议通过了《公司2009 年度董事会工作报告》同意296,916,498 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700 股, 占
出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0 股。
（三）、审议通过了《公司2009 年度监事会工作报告》
同意296,916,498 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700 股, 占
出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0 股。
（四）、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》
同意296,916,498 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700 股, 占
出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0 股。
（五）、审议通过了《公司2009 年度利润分配预案》
同意296,698,698 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9264％；反对218,500
股, 占出席会议所有股东所持表决权0.0736％,弃权0 股。
（六）、审议通过了《公司中长期激励实施办法》
同意296,914,798 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9992％；反对700 股, 占
出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权1700 股, 占出席会议所有股东所持表决
权0.0006％。
（七）、审议通过了《独立董事2009 年度述职报告》
同意296,916,498 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700 股, 占
出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0 股。
（八）、审议通过了《公司会计政策和会计估计变更》
同意292,824,891 股，占出席会议所有股东所持表决权98.6217％；反对3,892,307
股, 占出席会议所有股东所持表决权1.3109％,弃权200,000 股, 占出席会议所有股东
所持表决权0.0674％。
（九）、审议通过了《关于聘任公司2010 年度审计机构并确定其报酬》
同意296,916,498 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700 股, 占
出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0 股。
（十）、审议通过了《关于提名李福祚先生为公司董事候选人》
同意296,916,498 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700 股, 占
出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0 股。五、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市华堂律师事务所律师孙广亮先生、穆慧明先生对本次会议出
具了法律意见书,结论意见是：律师认为，公司2009 年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2009 年度股东大会文件；
2、律师出具的法律意见书；
3、2009 年度股东大会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
2010 年5 月28 日
