证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2010-21

    山东东阿阿胶股份有限公司

    第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十六次会议于

    2010 年5 月28 日以邮件的方式通知董事。会议于2010 年6 月2

    日在公司会议室召开，本次董事会应到会董事9 人，实际到会8

    人，未到会的独立董事汪海先生委托独立董事刘洪渭先生行使表

    决权。公司监事列席会议，本次董事会符合《公司法》和《公司

    章程》的有关规定。

    本次董事会以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

    《关于选举第六届董事会董事长的议案》；选举李福祚先生为公

    司第六届董事会董事长。同时，按照《董事会战略委员会实施细

    则》规定，李福祚先生担任董事会战略委员会主任委员。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    董 事 会

    2010 年6 月2 日