证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2010-31

    山东东阿阿胶股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况：

    1、召开时间：2010 年9 月13 日上午9：00

    2、召开地点：公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场记名投票

    5、主持人：公司董事、总经理秦玉峰先生

    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的

    规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人12 名，代表股份数额156,318,801 股，占

    股本总数的23.90%。

    四、提案审议和表决情况

    审议通过了《关于设立投资公司的议案》

    同意156,318,801 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股,弃权0 股。五、律师出具的法律意见

    公司法律顾问北京市华堂律师事务所律师孙广亮先生、林恩克先生对本次会议出

    具了法律意见书,结论意见是：律师认为，公司2010 年第一次临时股东大会的召集和召

    开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》

    的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、2010 年第一次临时股东大会文件；

    2、律师出具的法律意见书；

    3、2010 年第一次临时股东大会决议；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    二O 一O 年九月十三日