山东东阿阿胶股份有限公司

    关于聘任副总经理的独立董事意见公告

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为山东东阿阿胶股份有限

    公司的独立董事，对公司聘任副总经理进行审议，发表以下独立意见：

    根据公司总经理的提名，提名于波先生为公司副总经理。我们认为聘任符合

    中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定，

    且程序合法，未发现《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市

    场禁入者，其任职资格合法，高管提名人的提名程序符合有关法律、法规和《公

    司章程》的规定，能够胜任上市公司高管的职责要求。同意聘任于波先生为公司

    副总经理。

    独立董事：吴世农 汪 海 刘洪渭

    2010 年10 月23 日