证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号 2011-02

                       山东东阿阿胶股份有限公司
                   第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2011 年 3 月 28 日
以邮件的方式通知董事。会议于 2011 年 4 月 9 日在济南喜来登酒店会议室召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年总
经理工作报告》；
    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度
报告及摘要》；
    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度
董事会工作报告》；
    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度
财务决算报告》；
    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度
利润分配预案》；以 2010 年末总股本 654,021,537 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 3 元（含税）。
    六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司提取 2009
年度激励基金的议案》；根据 2010 年 5 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通
过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见 2010 年 4 月 23 日公告文件）。引述
相关规定：依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率
达不到 10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到 10%及以上时，
则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进
行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额
的增长率不超过净利润增长率。根据以上规定 2009 年度激励基金提取额 4600 万
元。
       七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司提取 2010
年度激励基金的议案》；根据 2010 年 5 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通
过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见 2010 年 4 月 23 日公告文件）。引述
相关规定：依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率
达不到 10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到 10%及以上时，
则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进
行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额
的增长率不超过净利润增长率。根据以上规定 2010 年度激励基金提取额 5600 万
元。
       八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《独立董事 2010
年度述职报告》；详细内容请参见巨潮咨询 www.cninfo.com.cn 同日披露的报告。
       九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2010 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 详细内容请参见巨潮咨询
www.cninfo.com.cn 同日披露的报告。
       十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度
内部控制自我评价报告》；详细内容请参见巨潮咨询 www.cninfo.com.cn 同日披
露的报告。
       十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年
度社会责任报告》；详细内容请参见巨潮咨询 www.cninfo.com.cn 同日披露的报
告。
       十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《修改公司章程》
的议案。
    根据公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款修改如下：
    公司章程第 13 条：“经依法登记，公司的经营范围：实业投资、股权投资；
中药胶剂、合剂、口服液的生产；中成药、西药、中药材、医疗器械销售；批准
范围的商品进出口业务；化工产品(不含易燃易爆危险品)销售；汽车运输；胶囊
剂、颗粒剂、搽剂、膏剂(的生产)；保健、微生物、生物制品、饮料、食品、轻
工的生产、加工、销售。”
    修改为：“经依法登记，公司的经营范围：实业投资、股权投资；中药合剂、
胶剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服液的生产、销售；畜牧养殖、收购、屠
宰、加工销售；中药材种植、生产、收购、加工销售；批准范围的商品进出口业
务；化工产品(不含易燃易爆危险品)销售；汽车运输；许可证范围内保健食品的
生产、销售；受委托保健食品的生产、销售；许可证范围内食品的生产、加工、
销售。自有资产的投资、租赁、转让、收益。”




    以上议案第二、三、四、五、八、十二项内容需提交最近股东大会审议。


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                                              董     事     会
                                             2011 年 4 月 12 日