证券代码：000423              证券简称：东阿阿胶                公告编号 2011-03



                       山东东阿阿胶股份有限公司
                   第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东阿阿胶股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2011 年 3 月 28 日
以邮件的方式通知监事。会议于 2011 年 4 月 9 日在济南喜来登酒店会议室召开，
会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事李均先生由于工作原因无法出席本次会
议，授权委托监事刘广立先生代为出席并行使表决权。本次监事会符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了以下议案：
    一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度
报告及摘要》；
    二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度
监事会工作报告》；
    三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度
财务决算报告》；
    四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度
利润分配预案》；以 2009 年末总股本 654,021,537 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 3.5 元（含税）。
    五、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度
内部控制自我评价报告》。
    以上议案第一、二、三、四项内容需提交最近股东大会审议。


                                              山东东阿阿胶股份有限公司
                                                    监     事      会
                                                   2011 年 4 月 12 日