证券简称：东阿阿胶             证券代码：000423          公告编号：2011-09


                     山东东阿阿胶股份有限公司
       第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议于 2011
年 6 月 2 日以邮件的方式通知董事。会议于 2011 年 6 月 7 日以通讯表决的方式
召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次董事会符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次董事会会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，
审议通过了《关于确定召开 2010 年度股东大会时间的议案》。


    特此公告。




                                      山东东阿阿胶股份有限公司
                                              董    事     会
                                            2011 年 6 月 8 日