证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶        公告编号：2011-11



                      山东东阿阿胶股份有限公司

                      2010年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2011年6月28日上午9：00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、主持人：秦玉峰先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司
章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数31名，代
表股份167,221,451股，占公司总股本的25.5682%。


二、议案审议表决情况
1、审议《公司2010年度报告及摘要》；
    同意167,220,651股，占出席会议所有股东所持表决权99.9995%，反对200
股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001%，弃权600股，占出席会议所有股东
所持表决权0.0004%。
    表决结果：审议通过。
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
    同意167,220,851股，占出席会议所有股东所持表决权99.9996%，反对0股，
弃权600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0004%。
    表决结果：审议通过。
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
    同意167,220,851股，占出席会议所有股东所持表决权99.9996%，反对0股，
弃权600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0004%。
    表决结果：审议通过。
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
    同意167,220,851股，占出席会议所有股东所持表决权99.9996%，反对0股，
弃权600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0004%。
    表决结果：审议通过。
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
    同 意 166,994,585股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8643% ，反对
226,166股，占出席会议所有股东所持表决权0.1352%，弃权700股，占出席会议
所有股东所持表决权0.0004%。
    表决结果：审议通过。
6、审议《独立董事2010年度述职报告》；
    同意167,220,851股，占出席会议所有股东所持表决权99.9996%，反对0股，
弃权600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0004%。
    表决结果：审议通过。
7、审议《修改公司章程》的议案；
    同意167,220,851股，占出席会议所有股东所持表决权99.9996%，反对0股，
弃权600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0004%。
    表决结果：审议通过。


三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市华堂律师事务所
2、律师姓名：孙广亮、邹大雁
3、结论性意见：本所律师认为，公司2010年度股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规
定；本次股东大会的表决结果合法有效。


四、备查文件
1．公司2010年度股东大会决议；
2．北京市华堂律师事务所法律意见书。




                                          山东东阿阿胶股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2011 年 6 月 29 日