东阿阿胶：关于召开2011年第一次临时股东大会的会议通知2011-08-15
证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2011-17
山东东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2011 年 9 月 1 日上午 9 点；
3、召开地点：山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室；
4、召开的方式：现场投票；
5、出席对象：（1）截止 2011 年 8 月 26 日收市后，在深圳证券登记有限公司登
记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司特聘律师及相关工作人员；
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第六届
董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规
定。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
1.1选举第七届董事会6名非独立董事
1.1.1选举李福祚先生为公司第七届董事会董事；
1.1.2选举魏斌先生为公司第七届董事会董事；
1.1.3选举张海鹏先生为公司第七届董事会董事；
1.1.4选举王立志先生为公司第七届董事会董事；
1
1.1.5选举秦玉峰先生为公司第七届董事会董事；
1.1.6选举吴怀锋先生为公司第七届董事会董事；
1.2选举第七届董事会3名独立董事
1.2.1选举刘洪渭先生为公司第七届董事会独立董事；
1.2.2选举张世东先生为公司第七届董事会独立董事；
1.2.3选举杜杰先生为公司第七届董事会独立董事；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1 选举臧绪岱先生为公司第七届监事会监事；
2.2 选举方明先生为公司第七届监事会监事；
2.3 选举刘文涛先生为公司第七届监事会监事；
3、审议《投资银行理财产品的议案》。
议案 1、议案 2 采用累积投票制进行表决，对董事候选人、独立董事候选人
和监事候选人分别投票。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
以上议案具体内容分别详见公司在 2011 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公
告内容。
三、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明
复印件，代理人另加法人授权委托书（授权委托书见附件）及代理人身份证；社
会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份
证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行
登记（信函到达或传真到达日应不迟于2011年8月31日下午6点）；
2、登记时间：（1）2011年8月31日上午8点至下午6点；（2）2011年9月1日上午8
2
点30分；
3、登记地点：山东省东阿县阿胶街 78 号，公司董事会秘书办公室。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0635-3264069
传真：0635-3264069、3260786
联系人：王鹏
邮编：252201
2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
2011年8月16日
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附件：
山东东阿阿胶股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿胶股
份有限公司2011年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
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