证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶              编号：2011-16

                    山东东阿阿胶股份有限公司

                   关于投资银行理财产品的议案


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年 8 月 14 日召开的
第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资银行理财产品的议案》具
体内容如下：
    一、投资银行理财产品的概述
    为充分发挥资金效益，在综合评估风险及收益的前提下，拟利用自有资金 9
亿元投资银行理财产品，投资期限为一年，预期收益率为 6.5%。


    二、投资银行理财产品协议的主要内容
    1、投资 5 亿元购买中国农业银行股份有限公司“本利丰”人民币信托理财
产品，理财期限为一年，预期年化收益率为 6.5%。产品类型为保本浮动收益型，
理财收益按季支付，支付日为每年的 3 月、6 月、9 月、12 月的 21 日，到期日
剩余收益与本金一次结清。理财资金将运用于农业银行内部评级在 AA 级及以上
优质信贷客户。
    2、投资 3 亿元购买中国华夏银行股份有限公司“华夏理财-创盈资产池”理
财产品。该产品为封闭式非保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为 6.5%，
到期日（即兑付日）一次返还本金及投资收益。
    理财资金投资于华夏银行理财资产池，该资产池的投资范围包括但不限于国
债、金融债、央行票据、债券回购、债券远期、企业债、公司债、短期融资券、
中期票据、票据资产等金融资产或金融工具。
    3、投资 1 亿元购买平安银行股份银行深圳分公司赢聚力 5 号委托贷款类人
民币理财产品。本理财产品的预期年化收益率为 6.5%，本理财产品募集的资金，
投资于平安银行的优质项目。在本理财产品到期或提前终止时，平安银行一次性
支付理财本金和收益。


   三、目的、存在的风险及风险控制措施及对公司的影响
   1、目的：公司自有资金较为充裕，提升公司自有资金使用效率，增加自有
资金收益。
   2、存在的风险：除中国农业银行银行股份有限公司“本利丰”人民币信托
理财产品，为保本浮动收益型理财产品外，其他理财产品存在无法保证本金及达
到预期收益的风险。
   3、风险控制措施：公司已制定《金融资产投资及委托理财管理办法》，对风
险的控制和风险的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性。公司财务部对
本项投资产品的风险进行监控，控制市场风险。


   四、备查文件
    1、第六届董事会第二十二次会议资料；
    2、其他相关资料。




                                     山东东阿阿胶股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2011 年 8 月 16 日