证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶          公告编号：2011-19



                   山东东阿阿胶股份有限公司

               2011年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2011年9月1日上午9：00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、主持人：秦玉峰先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司
章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数9名，代表
股份16,0154,322股，占公司总股本的24.4876%。


二、议案审议表决情况
1、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
1.1选举第七届董事会6名非独立董事
1.1.1选举李福祚先生为公司第七届董事会董事；
同意160,154,322股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃
权0股。
表决结果：审议通过。


1.1.2选举魏斌先生为公司第七届董事会董事；
同意160,154,322股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃
权0股。
表决结果：审议通过。


1.1.3选举张海鹏先生为公司第七届董事会董事；
同意160,154,322股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃
权0股。
表决结果：审议通过。


1.1.4选举王立志先生为公司第七届董事会董事；
同意160,154,322股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃
权0股。
表决结果：审议通过。


1.1.5选举秦玉峰先生为公司第七届董事会董事；
同意160,154,322股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃
权0股。
表决结果：审议通过。


1.1.6选举吴怀锋先生为公司第七届董事会董事；
同意160,154,322股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃
权0股。
表决结果：审议通过。


1.2选举第七届董事会3名独立董事
1.2.1选举刘洪渭先生为公司第七届董事会独立董事；
同意160,154,322股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃
权0股。
表决结果：审议通过。


1.2.2选举张世东先生为公司第七届董事会独立董事；
同意160,154,322股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃
权0股。
表决结果：审议通过。


1.2.3选举杜杰先生为公司第七届董事会独立董事；
同意160,154,322股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃
权0股。
表决结果：审议通过。


2、《关于监事会换届选举的议案》；
2.1 选举臧绪岱先生为公司第七届监事会股东监事；
同意160,154,322股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃
权0股。
表决结果：审议通过。


2.2 选举方明先生为公司第七届监事会股东监事；
同意160,154,322股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃
权0股。
表决结果：审议通过。


2.3 选举刘文涛先生为公司第七届监事会股东监事；
同意160,154,322股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃
权0股。
表决结果：审议通过。
    股东监事臧绪岱先生、方明先生、刘文涛先生与职工监事刘广立先生、冯东
林女士共同组成公司第七届监事会。


3、《投资银行理财产品的议案》。
同意157,623,040股，占出席会议所有股东所持表决权98.4195%，反对2,196,108
股，占出席会议所有股东所持表决权1.3712%，弃权335,174股，占出席会议所有
股东所持表决权0.2093%。
表决结果：审议通过。


三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市华堂律师事务所
2、律师姓名：孙广亮、邹大雁
3、结论性意见：本所律师认为，公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章
程》之规定；本次股东大会的表决结果合法有效。


四、备查文件
1．公司2011年第一次临时股东大会决议；
2．北京市华堂律师事务所法律意见书。




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                                                  董 事 会
                                               2011 年 9 月 2 日