证券代码：000423           证券简称：东阿阿胶       公告编号：2011-20



                     山东东阿阿胶股份有限公司
                第七届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2011 年 9 月 14 日以
邮件的方式通知董事，会议于 2011 年 9 月 27 日在深圳木棉花酒店召开。会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事会成员列席本次会议，本次董事会
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司衷心感谢董事会离任独立
董事吴世农先生、汪海先生和董事方明先生、石庆瑞先生对公司发展做出的重要
贡献。
    本次董事会审议通过了以下议案：
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届
董事会董事长的议案》；
    选举李福祚先生为公司第七届董事会董事长。（简历附后）
    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于成立第七届
董事会下设委员会的议案》；
    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事
会聘任总经理的议案》；
    聘任秦玉峰先生为公司总经理。（简历附后）
    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事
会聘任董事会秘书的议案》；
    聘任吴怀锋先生为公司第七届董事会秘书。（简历附后）
    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事
会聘任证券事务代表的议案》；
    聘任王鹏先生为公司第七届董事会证券事务代表。（简历附后）
    六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事
会聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
    聘任吴怀锋先生、王中诚先生、程继忠先生、尤金花女士、李世忠先生、于
波先生为公司副总经理；同意聘任王金芝女士为财务总监。（简历附后）


    特此公告。




                                           山东东阿阿胶股份有限公司
                                                  董事会
                                                 2011 年 9 月 29 日
简历：
李福祚：男，1964年出生，中共党员，硕士学位。1990年加入华润集团，曾任集
团战略总监兼集团战略管理部总经理。现任华润集团副总经理，兼华润医药集团
有限公司副主席、总裁。亦为华润创业有限公司、华润置地有限公司、华润燃气
有限公司、华润微电子有限公司以及华润水泥有限公司的非执行董事。
    李福祚先生现任控股股东华润集团副总经理与本公司存在关联关系，未持有
公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


秦玉峰：男，1958 年出生，应用研究员，执业药师。1974 年进入东阿阿胶厂工
作，曾任设备动力科长、处长，厂长助理，副总经理,常务副总经理。曾从事设
备动力、采购供应、生产制造、技术改造、质量管理、研发管理、市场营销的管
理工作。国家级非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺传承人，山东省十大杰出工程
师，全国医药行业质量管理卓越领导者。主持完成的生物药重组人白介素-11（商
品名：白杰依）和重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物（商品名：瑞通立）获山东
省科技进步一等奖，主要创造的《以弘扬中医药文化为依托的企业营销战略的实
施》获第十五届国家级企业管理现代化创新成果一等奖，获得发明专利 20 多项。
    秦玉峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票
142,520 股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


吴怀锋：男，1962 年出生，会计师，1979 年进入东阿阿胶厂工作，曾任财务科
副科长、财务处长、公司副总经理；参加过清华大学 MBA 培训，曾获山东省“富
民兴鲁”劳动奖章，《新财富》第四届至第七届金牌董秘。
   吴怀锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票
25,212 股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


王中诚：男，生于 1960 年 9 月，大学文化，高级工程师，执业中药师。1982 年
7 月毕业于山东省中医药学校中药专业，同年分配到山东东阿阿胶厂工作，曾任
质检科科长、质量处处长，1999 年 3 月至 2000 年 6 月任公司质量副总经理，2000
年 7 月至今任公司副总经理。1996 年赴日本参加过 GMP 培训，2000 年参加过上
海财经大学 MBA 培训，2004 在清华大学参加现代采购高级研修班；曾获国家中
医药管理局全国质量管理先进个人、山东省质量管理先进个人等称号。
    王中诚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票
525 股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


程继忠：男，生于 1960 年 8 月，1984 年 7 月毕业于黑龙江大学中文系，本科学
历。1985 年—2006 年底，就职葵花药业，历任销售员、华南、西南、华东、华
北及东北大区经理、商务总监、市场总监。2006 年 12 月—2009 年 4 月，任步长
集团商务、OTC 总经理、陕西国际商贸学院副院长。2009 年 4 月至今负责公司营
销工作。
    程继忠先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


尤金花：女，生于 1963 年 3 月，高级工程师，执业药师，中共党员。1984 年毕
业于莱阳中医药学校中药专业，同年 7 月份被分配到东阿阿胶厂工作，先后从事
过胶剂车间工艺员、合剂车间工艺员、化验员、企业管理、技术管理等工作，1991
年 3 月任企管处长，1995 至 1996 年参加山东大学、华东理工大学生物技术药物
高级研修班，1997 年 2 月任生物制药实验室主任，1997 年 12 月任山东阿华生物
药业有限公司经理，1999 年 7 月至 10 月率技术骨干在美国进行生物制药技术的
学习深造，2001 年 12 月至今任公司技术副总经理。
    尤金花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


李世忠： 男，生于 1964 年，现年 44 岁，大学文化，高级工程师。1985 年 7 月
毕业于山东中医学院，中医临床系专业，同年分配到山东东阿阿胶厂工作，曾任
实验室主任、研究所所长，2001 年 1 月至 2003 年 4 月任公司总监、新疆和田阿
华阿胶有限公司董事长，2002 年 1 月至 2004 年 12 月任公司副总经理，2005 年
1 月至 2005 年 8 月人华润东阿阿胶有限公司常务副总经理，2005 年 9 月任公司
助理总经理。2008 年 6 月至今任公司副总经理。
    李世忠先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


于波：男，生于 1970 年 5 月，博士学位。历任：浙江大学电机系、浙江大学经
纬电器自动化工程公司，营销经理；建行山东省分行重组办、信委办，经济师；
将军控股有限公司（原将军投资管理有限公司）投行部总经理兼综合部总经理、
总裁助理、副总裁兼董秘、山大联润信息科技有限公司董事长、将军典当有限公
司董事长；山东省再担保集团有限公司研究发展部部长，第三党支部书记。2010
年 5 月任公司副总经理，任东欣投资公司总经理。
    于波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


王金芝：女，生于 1955 年 9 月，大学文化，会计师。1988 年 3 月进入公司负责
财务会计工作，曾任材料会计、银行会计、报表主管、财务科长等工作，2000
年至今任公司财务总监。
    王金芝女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


王鹏：男，1978 年出生，大学本科学历，2000 年 7 月进入公司，在公司会计部、
投资部、董事会秘书办公室工作。2009 年 4 月至今任公司证券事务代表。
   王鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。