证券代码：000423           证券简称：东阿阿胶           编号：2012-06

                     山东东阿阿胶股份有限公司

                     关于投资银行理财产品的议案


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年 3 月 6 日召开的第
七届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资银行理财产品的议案》具体内容
如下：


一、投资银行理财产品的概述
    在满足公司生产和发展的前提下，为充分利用自有资金实现价值创造，经过
多渠道收集理财信息，在综合评估风险及收益的前提下，投资不超过 5 亿元用于
购买中国农业银行“本利丰”理财产品，理财期限为 1 年，预期年收益率为 6.50%。
    本次购买理财产品不构成关联交易，不需提交股东大会审议。


二、投资银行理财产品协议的主要内容
    产品类型为保本型理财产品，理财收益按季支付。理财资金将于银行间债券
市场的国债、央行票据、金融债等金融产品，以及农行 AA 级及以上优质客户信
托融资项目受益权。


三、目的、存在的风险及风险控制措施及对公司的影响
1、目的：公司自有资金较为充裕，提升公司自有资金使用效率，增加自有资金
收益。
2、存在的风险：中国农业银行银行 “本利丰”人民币信托理财产品，为保本浮
动收益型理财产品，本金保证安全，存在无法达到预期收益的风险。
3、风险控制措施：公司已制定《金融资产投资及委托理财管理办法》，对风险的
控制和风险的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性。公司财务部对本项
投资产品的风险进行监控，控制市场风险。


四、备查文件
1、第七届董事会第三次会议资料；
2、其他相关资料。




                                         山东东阿阿胶股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2012 年 3 月 8 日