证券代码：000423               证券简称：东阿阿胶         公告编号 2012-07

                     山东东阿阿胶股份有限公司
                   第七届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2012 年 2 月 25 日以
邮件的方式通知监事。会议于 2012 年 3 月 6 日在公司会议室召开，会议应参会
监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次监事会召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：
    一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
七届监事会主席的议案》；选举方明先生为公司第七届监事会主席；
    二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011
年度报告及摘要的议案》；
    三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011
年度监事会工作报告的议案》；
    四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011
年度财务决算报告的议案》；
    五、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011
年度利润分配预案的议案》；
    六、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    七、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011
年度内部控制自我评价报告的议案》；
    八、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司内部控
制规范实施工作方案的议案》；
    九、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计估
计变更的议案》。
    以上议案二、三、四、五项内容需提交最近股东大会审议。
特此公告。


             山东东阿阿胶股份有限公司
                      监事会
                  2012 年 3 月 8 日