证券代码：000423               证券简称：东阿阿胶            公告编号 2012-04

                       山东东阿阿胶股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
于 2012 年 2 月 25 日以邮件的方式通知董事。会议于 2012 年 3 月 6 日在公司会
议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事会成员列席了会议。本次董
事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议
案：
       一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年总
经理工作报告》。
       二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度
报告及摘要》。
       三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度
董事会工作报告》。
       四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度
财务决算报告》。
       五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度
利润分配预案》。以 2011 年末总股本 654,021,537 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 3 元（含税）。
       六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司提取 2011
年度激励基金的议案》。根据 2010 年 5 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通
过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见 2010 年 4 月 23 日公告文件）。引述
相关规定：依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率
达不到 10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到 10%及以上时，
则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进
行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额
的增长率不超过净利润增长率。根据以上规定 2011 年度激励基金提取额 5600 万
元。
       七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司独立董事 2011
年度工作述职报告》。
       八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
       九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度
内部控制自我评价报告》。
       十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司内部控制规
范实施工作方案》。
       十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年
度社会责任报告》。
       十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计
估计变更的议案》。
       十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任
副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任罗荣女士为公司副总经理。分管人力
资源部、营销人力资源部、战略绩效部、领导力提升与员工发展中心、法律事务
部。（个人简历附后）
       十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任
2011 年度审计机构及确定其报酬的议案》，根据公司经营发展实际需要，拟继续
聘任天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为公司 2011 年度审计机构。同时公司
根据 2011 年度的工作量等情况，向其支付的年度审计费用为 38 万元人民币。
       十五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司内幕
信息知情人管理制度的议案》。
       十六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司投资
理财产品的议案》。
    以上议案第二、三、四、五、七、十四项内容需提交最近股东大会审议。
                                  山东东阿阿胶股份有限公司
                                        董     事     会
                                       2012 年 3 月 8 日

简历：

罗荣：女，生于 1969 年 11 月，香港浸会大学工商管理硕士学历。1991

年 9 月—2000 年 5 月，就职于四川攀钢集团公司自动化公司，历任

公司团委书记、车间书记、主任等职；2000 年 6 月—2008 年 11 月，

先后就职于江苏一德集团和南京金榜集团公司，历任江苏一德集团人

力资源部部长，南京金榜集团公司人力资源总经理、集团董事局董事、

中新集团董事长等职；2008 年 12 月至今，先后任公司绩效管理总监、

总经理助理职务，负责公司战略绩效、人力资源与员工发展工作。

    罗荣女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有

公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩

戒。