证券简称：东阿阿胶               证券代码：000423           公告编号：2012-12


                     山东东阿阿胶股份有限公司

              关于召开 2011 年度股东大会的会议通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2012 年 6 月 18 日上午 9 点；
3、召开地点：山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室；
4、召开的方式：现场投票；
5、出席对象：（1）截止 2012 年 6 月 12 日收市后，在深圳证券登记有限公司登
记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司特聘律师及相关工作人员；
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第七届
董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。



二、会议审议事项
1、审议《公司2011年度报告及摘要》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
7、审议《关于公司聘任2011年度审计机构及确定其报酬的议案》；


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8、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》；
10、审议《关于公司确定第七届监事会外部监事津贴的议案》；
11、审议《关于公司聘任2012年审计机构并确定其报酬的议案》。
    以上议案具体内容分别详见公司在 2012 年 3 月 8 日和 2012 年 4 月 24 日的
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。


三、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明
复印件，代理人另加法人授权委托书（授权委托书见附件）及代理人身份证；社
会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份
证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行
登记（信函到达或传真到达日应不迟于2012年6月17日下午6点）；
2、登记时间：（1）2012年6月17日上午8点至下午6点；（2）2012年6月18日上午8
点半前；
3、登记地点：山东省东阿县阿胶街 78 号，公司董事会秘书办公室。


四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0635-3264069
传真：0635-3264069、3260786
联系人：王鹏
邮编：252201
2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。


特此公告。
                                        山东东阿阿胶股份有限公司
                                                   董   事   会
                                            二Ｏ一二年四月二十四日


                                    2
附件：
                      山东东阿阿胶股份有限公司
                         股东大会授权委托书




   兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿
胶股份有限公司2011年年度股东大会，并授权其行使表决权。


委托人签名：                             委托人身份证号码：


委托人持股数：                           委托人股东帐户号：


受托人签名：                             受托人身份证号码：


委托日期：


注：授权委托书剪报及复印件均有效。




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