证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶         公告编号：2012-09



                    山东东阿阿胶股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2012 年 4 月 12 日以
邮件的方式通知董事。会议于 2012 年 4 月 22 日以通讯的方式召开，会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次董事会审议通过了以下议案：
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年第一季度报告及摘要的议案》；
    二、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年度日常关联交易的议案》；关联董事事李福祚先生、魏斌先生、张海鹏先生进
行了回避表决。
    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司确定第
七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》；根据《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，拟确定第七届董事会独立董事津贴每人每年 12 万元人民币
（含税），外部董事津贴每人每年 6 万元人民币（含税）。独立董事和外部董事行
使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，均在公司
据实报销。
    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任 2012
年审计机构并确定其报酬的议案》；根据公司经营发展实际需要，拟聘任立信会
计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。同时，建议向其支付年度审计
费用为 55 万元人民币。
    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司确定召
开 2011 年年度股东大会会议时间的议案》。
 以上议案第二、三、四项内容需提交最近股东大会审议。




特此公告。




                                     山东东阿阿胶股份有限公司
                                           董   事    会
                                    二Ｏ一二年四月二十四日