证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶           公告编号：2012-11



                    山东东阿阿胶股份有限公司
                   第七届监事会第三次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2012 年 4 月 12 日以
邮件的方式通知监事。会议于 2012 年 4 月 22 日以通讯的方式召开，会议应参会
监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次监事会审议通过了以下议案：
    一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年第一季度报告及摘要的议案》。
    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年度日常关联交易的议案》；关联监事方明先生、刘文涛先生进行了回避表决。
    三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定第七届
监事会外部监事津贴的议案》；根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，拟确定第七届监事会外部监事津贴每人每年 6 万元人民币（含税）。外部监
事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，均在
公司据实报销。
    以上议案第二、三项内容需提交最近股东大会审议。


特此公告。




                                      山东东阿阿胶股份有限公司
                                                 监 事   会
                                         二Ｏ一二年四月二十四日