证券简称：东阿阿胶            证券代码：000423          公告编号：2012-16


                       山东东阿阿胶股份有限公司

     关于 2011 年年度股东大会增加临时提案的提示性公告

                  暨 2011 年年度股东大会补充通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东阿阿胶股份有限公司定于 2012 年 6 月 18 日召开公司 2011 年度股东
大会，会议通知于 2012 年 4 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
    2012 年 5 月 14 日，公司控股股东华润东阿阿胶有限公司（持有公司
151,351,731 股，占公司总股本 23.14%）按照《公司章程》及相关法律、法规的
规定，将公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于选举董事候选人的议案》，
提交公司 2012 年 6 月 18 日召开的 2011 年度股东大会进行审议。
    根据《公司章程》等规定，公司董事会同意将上述提案提交公司 2011 年度
股东大会审议。上述提案的具体内容详见与同日披露的第七届董事会第五次会议
决议公告。
    增加临时提案后的股东大会补充通知详见附件。


    特此公告。




                                        山东东阿阿胶股份有限公司
                                                   董事会
                                               2012 年 5 月 16 日
附件：

一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2012 年 6 月 18 日上午 9 点；
3、召开地点：山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室；
4、召开的方式：现场投票；
5、出席对象：（1）截止 2012 年 6 月 12 日收市后，在深圳证券登记有限公司登
记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司特聘律师及相关工作人员；
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第七届
董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。



二、会议审议事项
1、审议《公司2011年度报告及摘要》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
7、审议《关于公司聘任2011年度审计机构及确定其报酬的议案》；
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》；
10、审议《关于公司确定第七届监事会外部监事津贴的议案》；
11、审议《关于公司聘任2012年审计机构并确定其报酬的议案》；
12、审议《关于选举董事候选人的议案》。
    以上议案具体内容分别详见公司在 2012 年 3 月 8 日、2012 年 4 月 24 日和
2012 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上披露的相关公告。


三、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明
复印件，代理人另加法人授权委托书（授权委托书见附件）及代理人身份证；社
会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份
证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行
登记（信函到达或传真到达日应不迟于2012年6月17日下午6点）；
2、登记时间：（1）2012年6月17日上午8点至下午6点；（2）2012年6月18日上午8
点半前；
3、登记地点：山东省东阿县阿胶街 78 号，公司董事会秘书办公室。


四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0635-3264069
传真：0635-3264069、3260786
联系人：王鹏
邮编：252201
2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。
附件：
                      山东东阿阿胶股份有限公司
                         股东大会授权委托书




   兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿
胶股份有限公司2011年年度股东大会，并授权其行使表决权。


委托人签名：                             委托人身份证号码：


委托人持股数：                           委托人股东帐户号：


受托人签名：                             受托人身份证号码：


委托日期：


注：授权委托书剪报及复印件均有效。