证券代码：000423              证券简称：东阿阿胶           编号：2012-20



                       山东东阿阿胶股份有限公司

        关于召开 2012 年第一次临时股东大会的会议通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2012 年 9 月 11 日上午 9 点；
3、召开地点：山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室；
4、召开的方式：现场投票；
5、出席对象：（1）截止 2012 年 9 月 6 日收市后，在深圳证券登记有限公司登
记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司特聘律师及相关工作人员；
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第七届
董事会第六次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。


二、会议审议事项
1、审议《修改公司章程的议案》；
2、审议《修改公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《修改公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《修改公司信息披露管理制度的议案》；
5、审议《修改公司募集资金管理办法的议案》；
6、审议《关于建立未来三年股东回报规划的议案》。
以上议案具体内容分别详见公司在 2012 年 8 月 16 日《中国证券报》、证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。


三、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明
复印件，代理人另加法人授权委托书（授权委托书见附件）及代理人身份证；社
会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份
证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行
登记（信函到达或传真到达日应不迟于2012年9月10日下午6点）；
2、登记时间：（1）2012年9月10日上午8点至下午6点；（2）2012年9月11日上午8
点半前；
3、登记地点：山东省东阿县阿胶街 78 号，公司董事会秘书办公室。


四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0635-3264069
传真：0635-3264069、3260786
联系人：王鹏
邮编：252201
2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。


特此公告。


                                    山东东阿阿胶股份有限公司
                                               董 事    会
                                        二Ｏ一二年八月十六日
   附件：
                            山东东阿阿胶股份有限公司
                               股东大会授权委托书


       兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿胶股
   份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。


       委托人名称：
       委托人股数：
       委托人股东帐号：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
       授权委托代理人签名：
       身份证号码：
       委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
                                                                   请在表决项目
                             议题                                 里用“○”表示
                                                                 赞成    反对   弃权
1、关于修改公司章程的议案

2、关于修改公司股东大会议事规则的议案
3、关于修改公司董事会议事规则的议案
4、关于修改公司信息披露管理制度的议案
5、关于修改公司募集资金管理办法的议案
6、关于建立未来三年股东回报规划的议案




                                        委托人（签名及公章）：
                                        委托日期：     年   月          日