证券代码： 000423            证券简称：东阿阿胶                 公告编号：2012-22




                        山东东阿阿胶股份有限公司

                    2012 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



 特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2012年9月11日上午9：00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、主持人：秦玉峰先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司
章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次股东大会的公司股东及股东代理人8人，代表股份
163,582,275股，占公司有表决权股份总数的25.01%。


二、议案审议表决情况
1、审议《修改公司章程的议案》；
     同意 163,448,947 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9185%，反对 0 股，
弃权 133,328 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0815%；
      表决结果：审议通过。


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2、审议《修改公司股东大会议事规则的议案》；
    同意 163,582,275 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%，反对 0
股，弃权 0 股；
    表决结果：审议通过。



3、审议《修改公司董事会议事规则的议案》；
    同意 163,582,275 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%，反对 0
股，弃权 0 股；
    表决结果：审议通过。



4、审议《修改公司信息披露管理制度的议案》；
    同意 163,582,275 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%，反对 0
股，弃权 0 股；
    表决结果：审议通过。



5、审议《修改公司募集资金管理办法的议案》；
    同意 163,582,275 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%，反对 0
股，弃权 0 股；
    表决结果：审议通过。



6、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》。
    同意 163,582,275 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%，反对 0
股，弃权 0 股；
    表决结果：审议通过。


三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市华堂律师事务所

2、律师姓名：孙广亮、王明玲


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3、结论性意见：本所律师认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章
程》之规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


四、备查文件
1．公司2012年第一次临时股东大会决议；
2．北京市华堂律师事务所法律意见书。




                                        山东东阿阿胶股份有限公司
                                               董 事 会
                                         2012 年 9 月 11 日




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