证券代码： 000423           证券简称：东阿阿胶              公告编号：2012-23




                      山东东阿阿胶股份有限公司

                    第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2012 年 10 月 16 日
以邮件的方式通知董事。会议于 2012 年 10 月 22 日以通讯的方式召开，会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》。




    特此公告。


                                                 山东东阿阿胶股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2012 年 10 月 24 日