山东东阿阿胶股份有限公司
                    2012 年度独立董事述职报告


    2012 年度公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定及《公司章程》
的要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公
司 2012 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意
见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护
了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2012 年独立董事职责履行情况汇
报如下：
一、2012 年度出席董事会会议情况
    报告期内,公司共召开 5 次董事会,各位独立董事认真履行了其应尽的职责,
出席会议情况如下:
    独立董事姓名    参加董事会次数     亲自出席次数     委托出席次数
       刘洪渭              5                5                 0
           杜杰            5                5                 0

       张世东              5                5                 0
    本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前，各独立董事积极获取
作出决议所需要的资料和信息，所有议案经过客观谨慎的思考；在董事会会议上，
认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决
策起到了积极的作用。
二、2012 年发表的独立董事意见
（一）2012 年 3 月 6 日，召开的第七届董事会第三次会议，对 2011 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告、关联方资金往来及对外担保事项、2011 年
度内部控制自我评价报告、关于公司会计估计变更及聘任副总经理等事项发表独
立董事意见。
（二）2012 年 4 月 22 日，召开的第七届董事会第四次会议，对公司 2012 年度
日常关联交易发表独立董事意见。
（三）2012 年 5 月 14 日，召开的第七届董事会第五次会议上，对提名董事候选
人发表了独立董事意见。
（四）2012 年 8 月 14 日，召开的第七届董事会第六次会议上，对公司在珠海华
润银行办理结算业务的关联交易的议案发表了独立董事意见。
三、在 2012 年年度审计中所做的工作
    根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，在
公司 2012 年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了独立董事相关责任和义务，
发挥了独立董事在年报工作中的监督作用，主要进行了以下工作：
（一）结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年
度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。
（二）与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等。
（三）仔细审阅年度审计的相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现
的问题进行了有效沟通。
四、日常工作情况
    作为独立董事，我们与公司管理层保持了良好的沟通，保证及时了解公司的
生产经营动态，2012 年度独立董事从独立和专业的角度对公司管理和内控建设
等方面提出了各自的意见，有效地履行了独立董事的职责。
五、其他
（一）报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议；
（二）报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
（三）报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（四）报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（五）报告期内，独立董事能够按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规的要求履行独立董事的职责，始终坚持谨慎、勤勉
的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他
董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是
中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥应有的作用。
独立董事：刘洪渭   张世东   杜   杰




                                      二〇一三年三月三十日