证券简称：东阿阿胶              证券代码：000423 公告编号：2013-003

                    山东东阿阿胶股份有限公司
                第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2013 年 3 月 18 日以

邮件的方式通知监事，于 3 月 28 日在深圳湾木棉花酒店会议室召开，会议应到

监事 5 人，实到监事 4 人，监事臧绪岱先生由于工作原因未参加本次会议，授权

委托监事刘广立先生行使表决权。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，审议通过了以下议案：

    一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012

年度报告及摘要的议案》；

    二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012

年度监事会工作报告的议案》；

    三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012

年度财务决算报告的议案》；

    四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012

年度利润分配预案的议案》；

    五、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012

年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

    六、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012

年度内部控制自我评价报告的议案》；

    七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013

年度日常关联交易的议案》，关联监事方明先生、刘文涛先生进行了回避表决。

    以上一、二、三、四、七项议案内容需提交最近股东大会审议。
特此公告。




                      山东东阿阿胶股份有限公司
监     事    会
                  二〇一三年三月三十日