证券简称：东阿阿胶           证券代码：000423        公告编号：2013-006

                       山东东阿阿胶股份有限公司

                 第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：议案四《关于公司在华润银行办理委托贷款的议案》、议案五《关
于公司投资华润信托“聚金池”集合信托计划的议案》，独立董事刘洪渭先生因
交易为关联交易，不支持两项议案，表决内容为反对。


    山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2013 年 4 月 22 日以
邮件的方式通知董事并于 2013 年 4 月 24 日以通讯的方式召开，会议应参会董事
8 人，实际参会董事 8 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了以下议案：
    一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年第一季度报告及摘要的议案》；
    二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司投资建
设阿胶科技产业园的议案》；
    三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司选举董
事候选人的议案》，由于公司董事卫华诚先生负责的工作内容变动的原因，辞去
公司第七届董事会董事的职务，公司对卫华诚先生任公司董事会成员期间为公司
做出的贡献表示衷心感谢!
    根据控股股东华润东阿阿胶有限公司推荐，推荐毛哲樵先生为公司第七届董
事会董事候选人（简历：请见附件）。
    四、会议以 5 票赞成、1 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司在华润
银行办理委托贷款的议案》，本项议案为关联交易，关联董事李福祚先生、魏斌
先生进行了回避表决，独立董事刘洪渭先生表决内容为反对；
    五、会议以 5 票赞成、1 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司投资华
润信托“聚金池”集合信托计划的议案》，本项议案为关联交易，关联董事李福
祚先生、魏斌先生进行了回避表决，独立董事刘洪渭先生表决内容为反对；
    六、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司投资银
行理财产品的议案》；
    七、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司确定召
开 2012 年年度股东大会会议时间的议案》。




特此公告。




                                           山东东阿阿胶股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二 O 一三年四月二十六日
附件：简历
毛哲樵先生，1959 年 9 月出生，毕业于广州外贸学院，学士学位。1985 年加入
华润（集团）有限公司。曾任华润（集团）有限公司企业发展部项目经理、工业
投资高级经理、人事行政管理部总经理；法国依博表业有限公司董事、副总经理；
珠海依博表业有限公司总经理；北京华润大厦有限公司董事总经理；曼谷长春置
地有限公司董事总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁、华润双鹤药业股份
有限公司董事。
    由于担任华润医药集团有限公司副总裁、华润双鹤药业股份有限公司董事职
务，与本公司存在关联关系，同时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。